Redação

A AUSTRAC, regulador de AML/CTF da Austrália, ordenou uma auditoria externa e questiona os controlos AML da Binance Australia, após identificar sérias preocupações com as práticas de prevenção de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo. Segundo a autoridade, a ação resulta do envolvimento regulatório no setor e da Avaliação Nacional de Risco 2024, que destaca a maior vulnerabilidade das moedas digitais a abusos criminosos. Porquê a AUSTRAC questiona os controlos AML da Binance A autoridade assinala que a revisão independente mais recente da empresa teve um âmbito limitado face à sua dimensão, ofertas e riscos. Além disso, alerta para…

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