A investigação do ICIJ expõe branqueamento envolvendo criptomoedas e ligações entre redes criminosas, carteiras digitais e grandes exchanges internacionais. O relatório global revela que as operações suspeitas deixaram vítimas em vários países, muitas sem possibilidade de recuperar os valores perdidos.
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A investigação, conhecida como The Coin Laundry, foi liderada pelo Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação (ICIJ), em parceria com 37 meios de comunicação de 35 países. A equipa recolheu centenas de endereços de carteiras digitais ligados a actividades ilícitas, como burlas, roubos, ciber-assaltos e redes de tráfico. Os endereços foram identificados através de vítimas, relatórios policiais, tribunal, listas de sanções e transacções-teste.
Branqueamento envolvendo criptomoedas em redes globais
Os repórteres analisaram milhares de transacções em blockchains públicas. Estes registos digitais mostram fluxos financeiros associados ao crime organizado, a esquemas no Sudeste Asiático e a piratas informáticos norte-coreanos. As operações teriam recorrido a exchanges conhecidas internacionalmente.
Segundo o ICIJ, o Huione Group, do Camboja, foi sinalizado pelas autoridades norte-americanas como uma “preocupação primária de branqueamento”. A investigação aponta que, entre Julho de 2024 e Julho de 2025, terão circulado mais de 408 milhões de dólares para contas da Binance, considerada a maior exchange do mundo. Estes valores continuaram mesmo com supervisão judicial após um acordo legal nos Estados Unidos.
O ICIJ refere também que, pelo menos, 226 milhões de dólares seguiram para contas de clientes na OKX durante cinco meses, após a empresa admitir ter operado sem licença nos Estados Unidos. As transferências continuaram mesmo depois da designação oficial de risco.
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Impacto nas vítimas e esquemas fraudulentos
De acordo com a investigação, um alegado esquema Ponzi terá desviado 340 milhões de dólares entre 2020 e 2022 através de uma plataforma cripto manipulada, deixando vítimas em vários países e sem solução imediata.