compliance

O Banco de Inglaterra atrasa a licença bancária completa da Revolut por dúvidas sobre os seus controlos de risco internacionais.

A7A5, stablecoin apoiada no rublo, pode enfrentar sanções da UE após disparo de capitalização e ligações a bancos russos e da Ásia Central.

As autoridades europeias reforçam o alerta sobre riscos elevados nos criptoativos, avisando que a proteção ao consumidor pode ser limitada e até inexistente em muitos casos.

Visa lança piloto para uso de stablecoins em transferências internacionais, oferecendo pagamentos mais rápidos e eficiência após a nova regulação dos EUA.

Apple pede revogação da Lei dos Mercados Digitais da UE, alegando que regras prejudicam negócios na Europa e experiência dos consumidores europeus.

BdP e CMVM partilham supervisão do mercado cripto. Diploma do MiCA define autorização, conduta e coimas até €5 milhões, com regime transitório para entidades ativas.

O NYDFS exige que bancos em Nova Iorque usem análise blockchain para avaliar risco cripto, reforçando o combate ao branqueamento e às violações de sanções.

Swift e 13 bancos testaram PETs e aprendizagem federada para partilhar inteligência e verificar contas suspeitas. A deteção de fraude com IA duplicou.

Uma carteira ligada ao hacker da Coinbase investiu 18,9 milhões de dólares em 3.976 ETH, numa altura em que a criptomoeda supera os $4.700 e atinge máximos recentes.

A Índia afasta um enquadramento total para as criptomoedas e mantém supervisão parcial, temendo riscos sistémicos no sistema financeiro, segundo documento citado pela Reuters.