compliance

Swift e 13 bancos testaram PETs e aprendizagem federada para partilhar inteligência e verificar contas suspeitas. A deteção de fraude com IA duplicou.

Uma carteira ligada ao hacker da Coinbase investiu 18,9 milhões de dólares em 3.976 ETH, numa altura em que a criptomoeda supera os $4.700 e atinge máximos recentes.

A Índia afasta um enquadramento total para as criptomoedas e mantém supervisão parcial, temendo riscos sistémicos no sistema financeiro, segundo documento citado pela Reuters.

O Banco do Gana suspendeu por um mês as remessas da Flutterwave e da Cellulant, válido a partir de 18/09/2025, por violações às novas orientações. Ficam suspensas as parcerias com MTOs como Send App, TapTap Send e Top Connect.

A AUSTRAC, regulador de AML/CTF da Austrália, ordenou uma auditoria externa e questiona os controlos AML da Binance Australia, após…

Organizações financeiras pedem ao Comité de Basileia uma pausa e revisão das regras de cripto, consideradas conservadoras e penalizadoras para a banca, de acordo com a Reuters.

Investidores e conselho discutem uma saída faseada dos fundadores da N26. Stalf pode ir para o conselho e Tayenthal ficar como CEO até chegar um sucessor, segundo a imprensa.

A CMA vai cortar até 30% das comissões da App Store e Play Store. Prevê também permitir pagamentos externos e ampliar interoperabilidade entre serviços móveis.

Sam Altman alertou que a IA generativa representa uma ameaça urgente à segurança bancária, podendo facilitar fraudes com voz e rosto falsos.

O JPMorgan Chase poderá conceder empréstimos com garantia em criptomoedas como bitcoin ou ethereum, demonstrando abertura crescente dos grandes bancos ao setor cripto.